股东大会
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为了维护股东的合法权益，进一步明确北京京能清洁能源电力股份有限公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定，制定股东大会议事规则。
股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；
（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）修改章程；
（十二）审议批准章程第五十一条规定应当由股东大会审议的对外担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议代表公司有表决权的股份 3%以上的股东的提案；
（十七）审议公司单项金额达到最近一期经审计净资产 0.1%以上的列入当期损
益的公司对外捐赠、赞助事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或本章程规
定应当由股东大会作出决议的其他事项。
董事会
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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定，制定董事会议事规则。
董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一名。
董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会、法律与合规管理委员会四个专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策与参考。
审计委员会由两名独立非执行董事陈彦璁先生、黄湘先生和李娟组成。审计委员会主席为陈彦璁先生。审计委员会的主要职责为：就财务报告过程的有效性向董事会提供独立意见、处理本公司的内部控制及风险管理系统、监察审计过程及履行董事会指派的其他职务和职责。
薪酬与提名委员会由三名独立非执行董事黄湘先生、徐大平先生、赵洁女士组成。薪酬与提名委员会主席为独立非执行董事黄湘先生。薪酬与提名委员会的主要职责包括(但不限于)：1、就全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及制定有关定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推荐建议;2、厘定董事及高级管理层特定薪酬待遇的条款;3、参考董事不时议决的公司目标及宗旨审批与表现挂钩的薪酬;4、考虑及批准根据购股权计划向和资格人士授出购股权;5、为填补董事会空缺人选向董事会提供推荐意见。
我们已成立战略委员会，并制定书面职权范围额。战略委员会现在的成员为张凤阳先生、陈大宇先生、高玉明先生、曹满胜先生、及李娟女士。战略委员会的主要职责为就本公司长期发展策略向董事会提供推荐建议。
法律与合规管理委员会由三名董事会成员张凤阳先生、任启贵先生、陈彦璁先生组成，法律与合规管理委员会主席为张凤阳先生。法律与合规管理委员会的主要职责为：对公司法律工作和合规管理工作进行基础性研究，并提供专业咨询和建议。
本政策旨在列载本公司董事会（「董事会」）为达致成员多元化而采取的方针。
董事简介:
执行董事
张凤阳先生，53岁，为董事会主席及执行董事、董事会战略委员会主席。张先生于1994年7月至2000年9月任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；2000年9月至2003年10月任北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；2003年10月至2004年7月任北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理； 2004年7月至2007年4月任北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；2007年4月至2009年7月任北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；2009年7月至2013年11月任北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；2013年11月至2018年6月任北京京能新能源有限公司总经理；2018年2月至2020年11月任本公司总经理；2018年11月至2023年3月任北京京能国际能源股份有限公司董事。张先生自2018年7月至今任北京京能清洁能源电力股份（香港）有限公司董事；自2018年2月至今任本公司党委书记及执行董事；及自 2020年11月至今任董事会主席。张先生自2021年6月至今任北京市电力行业协会发电分会第一届理事会副会长。张先生毕业于成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业，并取得水利水电工程学学士学位。张先生持有高级工程师专业技术资格。
陈大宇先生，53岁，为执行董事及总经理、董事会战略委员会委员。陈先生于2004年12月至2007年4月任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部、电力能源经营部专工；2007年4月至2009年5月任内蒙古上都发电有限责任公司副总经理；2009年5月至2010年9月任宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理；2010年9月至2017年11月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司总经理；2017年11月至2018年1月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；2018年1月至2018年12月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事；2018年12月至2020年5月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党总支书记、执行董事；2020年2月至2020年11月任京能集团企业管理部部长；及2021年9月至2022年9月任北京京能国际能源技术有限公司董事长。陈先生自2020年10月至今任本公司党委副书记，自2020年11月至今任本公司总经理及自2021年2月至今任执行董事。陈先生于1992年毕业于华北电力学院动力工程系生产过程自动化专业，获得工学学士学位。彼于清华大学在职攻读电机工程与应用电子技术系电气工程专业，并于2014年1月获得工程硕士学位。陈先生持有高级工程师专业技术资格。
张伟先生，55岁，为执行董事、副总经理、董事会战略委员会委员、董事会秘书及本公司联席公司秘书，拥有逾15年金融及资本运营管理经验。张先生于2006年1月至2006年5月任北京能源投资（集团）有限公司财务公司筹备处主任及京能集团沈阳财务有限公司总经理；2006年5月至2018年5月任京能集团财务有限公司总经理，及于2007年3月至2018年5月任同一公司的党支部书记；于2018年5月至2022年7月任京能集团产权与资本运营部部长及于2022年7月至2023年3月任京能集团资产与资本管理部部长；于2018年10月至2023年3月任京能置业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600791）及京能集团财务有限公司监事会主席；于2020年6月至2023年3月任重庆富都股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）投资顾问委员会委员，北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）战略咨询委员会委员、投资决策委员会观察员，北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资决策委员会委员，及北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事；于2021年9月至2023年3月任北京京能同鑫投资管理有限公司董事；及于2021年11月至2023年3月任北京京能融资租赁有限公司董事。自2023年4月至今任本公司副总经理，并自2023年6月至今任董事会秘书及本公司联席公司秘书。张先生于1990年7月毕业于中央财政金融学院基建经济系基建财务与信用专业，获得经济学学士学位。张先生持有高级经济师及会计师专业技术资格。
李明辉先生，47岁，为执行董事、副总经理、董事会战略委员会委员，拥有逾15年电力行业管理经验。李先生于2007年7月至2008年9月任锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司副总经理（主持工作）；于2008年9月至2009年7月任北京京能国际能源股份有限公司内蒙古风电分公司副总经理；于2009年7月至 2018年1月任北京京能新能源有限公司副总经理；于2018年1月至2020年6月任北京京丰热电有限责任公司及北京京丰燃气发电有限公司总经理；于2018年3月至2020年6月任北京京丰燃气发电有限公司党委副书记；于2020年6月至2020年11月任本公司北京分公司临时党委书记及其后于2020年11月至2022年9月任北京分公司党委书记；及于2020年6月至2022年9月任北京京能新能源有限公司执行董事。彼自2022年11月至今任本公司副总经理。李先生于1998月7月毕业于华北电力大学，获得电力系统及自动化学士学位。彼于清华大学在职学习并于2016年1月获得电力工程硕士学位。李先生持有高级工程师专业技术资格。
非执行董事
周建裕先生，56岁，为非执行董事、董事会法律与合规管理委员会主席。周先生于1989年6月至2001年10月先后担任北京市煤炭总公司四厂（「四厂」）科员、四厂型煤车间副主任及其后升任主任、四厂厂长助理、北京市煤炭总公司七厂厂长以及北京市煤炭总公司一厂厂长及副总经理。彼于2001年10月至2010年4月先后担任北京金泰恒业有限责任公司副总经理、党委常委、常务副总经理及董事；于2010年4月至2018年9月任北京金泰集团有限公司党委书记及董事长；于2010年9月至2010年10月任北京京煤集团有限责任公司副总经理；于2010年10月至2018年1月任北京京煤集团有限责任公司党委常委及副总经理；于2018年1月至2018年9月任北京京煤集团有限责任公司党委书记及董事长；于2018年5月至2018年10月彼主持京能置业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600791）董事会工作；及于2018年10月至2021年2月任京能置业股份有限公司党委书记及董事长。自2021年2月以来，一直担任京能集团投资企业专职董事。自2021年3月至今任中铝宁夏能源集团有限公司监事；自2021年11月至今任北京静态交通投资运营有限公司监事；自2022年6月至今任北京市热力集团有限责任公司董事、北京京能热力发展有限公司董事、北京京能科技有限公司董事；自2022年9月至今任本公司非执行董事；及自2022年12月至今任北京京能电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600578）董事。周先生于1989年6月毕业于中国矿业大学煤炭化工专业，并取得工程学学士学位。于1998年9月，彼自中国人民大学工商管理在职研究生课程毕业。于2013年7月，彼在北京大学在职攻读高级管理人员工商管理硕士课程，并取得工商管理硕士学位。周先生持有高级经济师专业技术资格及高级工程师专业技术资格。
宋志勇先生，33岁，为非执行董事、董事会审计委员会委员。宋先生于2016年8月至2021年5月历任北京国有资本经营管理中心股权管理部业务助理、业务主管、业务经理；及于2021年5月至2021年11月任北京国管股权管理部业务经理（其间：2020年10月至2021年9月在北京市财政局借调工作）。彼自2021年11月至今任北京国管资本运营部业务经理，及自2022年3月至今任本公司非执行董事。宋先生于2016年7月毕业于清华大学法学院，获得法律硕士学位。
张轶女士，53岁，为非执行董事、董事会薪酬与提名委员会委员。张女士于投资管理、风险控制及合规管理方面拥有丰富工作经验。张女士于1993年8月至2005年2月先后担任中国人民保险公司营业部干部、中保再保险有限公司资金运用部债券处副处长、处长及投资管理中心债券业务部经理；于2005年2月至2015年4月先后担任中再资产管理股份有限公司风控合规部助理总经理、副总经理及总经理、综合管理部总经理及内控合规风险管理部总经理；于2015年5月至2019年1月任中国大地财产保险股份有限公司资产管理部总经理；于2019年1月至2022年11月先后担任中再资产管理股份有限公司首席风险管理执行官、合规负责人、风控总监及风控中心总经理。彼自2022年7月以来一直担任中再资产管理（香港）有限公司执行董事、总经理；及自2022年9月至今任本公司非执行董事及任中国船舶（香港）航运租赁有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：03877）非执行董事。张女士于1993年7月毕业于东北财经大学国际金融专业，并取得经济学学士学位。张女士持有经济师专业技术资格。
独立非执行董事
赵洁女士，67岁，为独立非执行董事、董事会薪酬与提名委员会主席。赵女士于1983年3月至1998年8月历任华北电力设计院电气科副科长、设计总工程师、工程处副处长、副总工程师、副院长。彼自1998年9月至2011年11月任电力规划设计总院副院长、教授级高级工程师（其间，1999年4月至2003年6月任中国电力建设工程咨询公司总经理）；2003年6月至2011年11月任中国电力工程顾问集团公司副总经理；及2011年11月至2015年7月任中国能源建设集团有限公司副总经理兼电力规划设计总院院长。赵女士于2015年7月至2017年3月任中国能源建设股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：03996）副总经理，并于2017年3月退休。赵女士自2021年6月至今一直担任本公司独立非执行董事及北京京能电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600578）独立董事。赵女士于1983年3月毕业于清华大学分校电力系电力工程专业，并获得学士学位。
王洪信先生，59岁，为独立非执行董事、董事会法律与合规管理委员会委员，于企业管治以及股权及证券投资方面拥有逾25年经验。于1998年6月至2003年12月任茂名永业（集团）股份有限公司（现称广东海印集团股份有限公司）（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000861）董事会秘书、董事、副总经理及党委委员；于2004年3月至 2005年5月任中国物资开发投资总公司总经理助理；于2005年5月至2017年6月任中国诚通发展集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00217）执行董事及董事总经理；于2008年10月至2017年12月任中国诚通香港有限公司董事及党委副书记；于2018年1月至2019年7月任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理；于2019年10月至2021年4月任大理药业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：603963）副总经理及总经理；及于2021年5月至2022年2月任中基长寿科学集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00767）执行董事、首席执行官、中国区主席及首席投资官。王先生自2022年8月至今任上海顺心谷半导体科技有限公司董事总经理，及自2023年2 月至今任武汉稻田等离子技术有限公司董事长及总经理。彼自2022年4月至今任香港高等法院的陪审员。王先生于1986年7月毕业于吉林师范大学汉语言文学系汉语言文学专业，获得学士学位。彼于北京大学光华管理学院在职攻读高级管理人员工商管理硕士(EMBA)课程并于2003年7月获得硕士学位。王先生持有证券分析师及基金经理资格证。
秦海岩先生，53岁，为独立非执行董事、董事会战略委员会委员，于风能、太阳能等可再生能源及产品检测检验领域拥有逾19年经验。彼于1994年7月至2003年7月任中国船级社工程师。彼自2004年1月至今任北京鉴衡认证中心主任及自2004年7月至今任中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。彼于2017年6月至2023年7月任中节能风力发电股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601016）独立董事、战略委员会及薪酬与考核委员会成员及提名委员会主席。秦先生自2020年6月至今任申能股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600642）独立董事及战略委员会成员；自 2020年9月至今任金开新能源股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号600821）独立董事以及战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员；及自2022年6月至今任中国大唐集团新能源股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01798）独立非执行董事及提名委员会成员。秦先生于1994年7月毕业于上海交通大学动力机械工程系热能动力机械与装置专业，获得学士学位。彼于2002年7月毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，获得硕士学位。于2010年10月，秦先生获得中国机械工业科学技术奖二等奖。
胡志颖女士，46岁，为独立非执行董事、董事会审计委员会主席，拥有逾19年的财务管理及会计经验。胡女士于2004年4月至2011年6月任北京科技大学经济管理学院讲师。彼于2004年7月至2009年10月同时任中钢集团天澄环保科技股份有限公司独立董事及审核委员会主席。于2016年1月至2017年1月，彼为美国德州大学达拉斯分校访问学者。于2017年1月至2017年7月，彼任浙江迎丰科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：605055）独立董事。彼自2011年6月至今担任北京科技大学经济管理学院财务与会计系副教授及硕士生导师，自2021年11月至今为北京审计学会农业与资源环境审计专业委员会成员及自2023年6月至今任北京建设会计学会财务管理分会副会长。胡女士于1998年7月毕业于厦门大学会计专业，获得学士学位。彼于2001年7月自中国财政科学研究院获得会计学硕士学位，其后于2004年7月获得会计学博士学位。胡女士于2017年入选财政部学术类会计领军人才，为中国注册会计师协会非执业会员。
监事会
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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作，提高监事会的工作效率和依法科学决策水平，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》，特制定监事会议事规则。
监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：
(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正;
(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)提议召开董事会临时会议;
(八)依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;
(九)发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担;
监事简介
王祥能先生，59岁，为监事会主席。王先生于1986年7月至1988年7月任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计（其间：1987年6月至1988年6月随中央国家机关讲师团赴河南汤阴县支教）；1988年7月至1994年9月任国家农业投资公司资金财务部会计；1994年9月至1997年5月任国家开发投资公司财务会计部业务主管；1997年5月至1998年12月任国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师；1998年12月至1999年9月任国家测绘局中测审计事务所所长、主任会计师；1999年9月至2000年3月任中诚信会计师事务所注册会计师；2000年3月至2001年10月任奥特迪会计师事务所注册会计师；2001年10月至2002年5月任北京中光华会计师事务所注册会计师；2002年5月至2004年11月任北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理； 2004年12月至2009年12月任北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理；2006年7月至2023年3月任北京京能国际能源股份有限公司监事会主席及自2009年12月至 2013年6月任其副总裁、党委委员；2013年6月至2018年5月任北京京能热电股份有限公司（现称北京京能电力股份有限公司）（上海证券交易所上市公司，股份代号：600578）副总经理； 2017年11月至2021年6月任国华能源有限公司副董事长；2018年5月至2018年9月任北京金泰集团有限公司副总经理；2019年1月至2021年6月任京能电力后勤服务有限公司监事会主席；及 2021年6月至2023年2月任国华能源有限公司监事会主席。自2018年9月至今任京能集团投资企业专职董事；2018年12月至今任北京京能能源技术研究有限责任公司监事会主席；2019年5月至今任北京京能同鑫投资管理有限公司监事；2019年6月至今任本公司、北京京能电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600578）及北京京煤集团有限责任公司监事；2019年11月至今任京能服务管理有限公司监事；2021年7月至今任北京京西生态文旅投资有限公司监事会主席；及2021年11月至今任京能服务管理有限公司及北京京能融资租赁有限公司监事会主席。王先生于1986年7月毕业于中南财经政法大学基本建设经济系基本建设财务与信用专业，获得经济学学士学位。彼于2004年7月结业于首都经济贸易大学会计学专业研究生课程进修班，于2008年1月毕业于北京大学软件与微电子学院软件工程专业，并获得工程硕士学位。
孙力先生，58岁，为监事。孙先生于1996年8月至1998年12月任水利部办公厅新闻处副处长；1999年1月至2002年5月任水利部水利调度楼筹备处干部；及2002年5月至2004年12月任北京国际电力开发投资公司总经理办公室主任。孙先生亦于2004年12月至2014年12月先后任北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室主任、人力资源部经理、党支部书记及总经理办公室主任；2014年12月至2018年5月先后任京能集团总经理办公室主任、人力资源部主任及党委组织部副部长；2018年5月至2020年6月任北京源深节能技术有限责任公司党委书记及执行董事；及2022年1月至2023年3月任北京京能国际能源股份有限公司董事。孙先生自2020年6月至今任京能集团投资企业专职董事；2020年7月至今任京能锡林郭勒能源有限公司监事及北京昊华能源股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：601101）董事；2020年9月至今任本公司监事；2020年11月至今任投资北京国际有限公司监事会主席；2021年1月至今任北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01958）董事；2021年5月至今任京能置业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600791）董事；2021年11月至今任北京京能融资租赁有限公司董事；及2022年1月至今任北京市热力集团有限责任公司监事及北京京能热力发展有限公司监事。孙先生于1988年7月毕业于中国人民警官大学新闻系新闻专业，获得文学学士学位，并于2001年6月毕业于中国人民大学工商管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位。
秦懿女士，38岁，为职工监事，自2021年7月起担任本公司法律合规部的业务经理。秦女士自2010年4月至2012年1月担任天健光华(北京)会计师事务所有限公司（现称天健正信会计师事务所有限公司）的审计员；自2012年1月至2013年1月担任大华会计师事务所有限公司的项目经理；自2013年1月至2015年12月担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的高级项目经理。秦女士自2015年12月至2018年7月担任本公司审计部主管；及自2018年7月至2021年7月担任本公司法务内控部的业务经理。秦女士于2005年7月毕业于大连交通大学爱恩国际学院，获得会计学士学位。彼于2007年9月毕业于南澳大利亚弗林德斯大学，获得会计学士学位。彼于2009年7月毕业于澳大利亚昆士兰大学应用金融专业，获得硕士学位。秦女士持有中级会计师专业及技术资格。
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